公司治理结构调整 - 2025年9月24日审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》修订后董事会成员由七名调整为五名，独立董事由三名调整为两名[5] - 《公司章程》取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[5] 制度修订与审议 - 公司修订、制定部分治理制度，共27项，10项需提交股东大会审议[8][9] - 《股东会议事规则》等10项制度修订或新增事项需提交股东大会审议[9] 股份相关数据 - 公司设立时发起人认购股份数额为6000万股[15] - 公司股份总数为83773400股，均为普通股，每股面值1元[15] 股份收购与转让规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[16] - 发起人等不同主体持有的股份在规定时间内不得转让[17] 股东权益与责任 - 股东对股东会特定决议持异议可要求公司收购其股份[18] - 股东对违规行为可请求相关方诉讼或自行诉讼[19][20] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规应赔偿[21] 融资与交易审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] - 多类交易金额达到规定比例需提交股东会或董事会审议[23][24][25][26] 股东会与董事会相关 - 董事人数不足等多种情形需召开临时股东会[27] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[28] 董事相关规定 - 董事候选人由特定主体提名，选举部分情况采用累积投票制[32][33] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超六年[36] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[36][37] 专门委员会设置 - 审计委员会等多个专门委员会有人员组成和议事规则要求[46][47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[49] - 公司在不同条件下有相应的利润分配政策[50][51] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[53][54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[54]