股本变更 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票27,000股[2] - 公司注册资本将由735,105,598元变更为735,078,598元[2] - 公司股本总额将由735,105,598股变更为735,078,598股[2] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，免去徐海明、樊帅和李伶的监事职务[3] - 修订后董事会由九名董事组成，含董事长一人、独立董事三人、职工董事一人[65] - 公司原设副经理2名，修订后设副总经理一至五名[85] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后规定代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[5] - 《公司章程》修订后规定法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[7] - 《公司章程》修订后规定高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[7] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求并说明目的[17] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且无实质影响的除外）[17] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[71] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会会议[73] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开5日以前[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[89][91] - 公司原则上每年进行一次现金分红，有条件时可进行中期利润分配[93] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[93] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[99] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[103] - 清算组清理财产发现不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[105] 制度修订与制定 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》三项制度[108] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》[108] - 本次修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度事项需提交股东大会审议通过[109]