股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[14] 股东会审议事项 - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须由股东会审议[15] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元的重大交易需股东会审议[8] 临时股东会提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[18] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[18][19] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[23] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29][33] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[54] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 关联交易金额在1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需出席股东会的非关联交易方股东所持表决权二分之一以上通过后实施[62] 董事选举 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%及以上的股东，可在董事任职期满之年度股东会公告发布之日起十天内提交下届董事候选人名单[67] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事候选人[67] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[64] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前15日通知[25] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前公告通知[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[30] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[32] - 拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，公司可以召开股东会[37] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[46] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[47] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[48] - 股东应以书面形式委托代理人，代理投票委托书至少在会议召开前二十四小时置备于公司住所或指定地方[35] - 召集人和律师根据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性并登记[37] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[42] - 会议记录应保存不少于10年[72] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[77] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法的股东会决议[78] - 本规则经股东会审议批准后实施，修改由董事会拟订草案报股东会批准[83] - 提名董事候选人的提名书及承诺书应在召集股东会前七日提交给公司董事会[68] - 股东会会议通知以公告方式进行，一经公告视为相关人员收到通知[76] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施[76] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[77] - 新任董事一经选举通过立即就任[77]