董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时开临时会议[8] - 董事长10日内召集主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[9] - 定期会议变更通知提前3日发出[10] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事不超接受两名董事委托[13] - 一人一票记名投票表决[15] - 非现场会议以有效方式算出席人数[14] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保有额外要求[17] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数举行会议[17] - 提案未通过且条件无变化一个月内不再审议[18] - 二分之一以上参会董事认为提案不明暂缓表决[18] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容，视频电话可录音[19] - 秘书做纪要和决议记录，报交易所备案[19] - 参会董事签字确认，不签不说明视为同意[19] - 董事长督促决议落实并通报情况[20] - 会议档案保存十年以上[20] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效[22][23] - 董事会负责解释并修订规则[22][23]