战略委员会构成 - 成员由3至5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议召开规则 - 定期会议每年召开1次，临时会议经提议召开[13] - 定期提前5日、临时提前3日通知[17] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] - 可委托表决，表决方式记名投票，临时可传真等表决[22][23] 其他规则 - 议题关联委员应回避，议事规则已生效[24][26] - 议事规则解释权归属公司董事会[27]