委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议需提议[14] - 定期提前五日、临时提前三日通知，紧急可口头[14] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] - 委员可委托他人出席，授权书表决前提交[24] - 表决为记名投票，临时可传真电话表决[25] 绩效与薪酬 - 公司董事和高管述职自评，委员会评价并提报酬方案[12] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管方案董事会批准披露[9] 委员相关 - 任期与同届董事会一致，连选可连任，可提前解除[7] - 投票关联议题回避，遵循会议规定[22][24] - 闭会可跟踪业绩，公司部门配合[26] - 有权查阅资料、质询董事高管[27] - 对业绩、薪酬等作出评估[27] 其他 - 会议制作书面记录，秘书保存[29] - 通过议案及结果书面报董事会[30] - 出席委员有保密义务[31] - 议事规则经董事会会议决议通过后生效[29]