公司章程修订 - 公司原注册资本39.09227441亿元，修订后为39.17797839亿元，增加857.0398万元[5] - 原股份总数39.09227441亿股，修订后为39.17797839亿股，增加857.0398万股[7] - 修订后不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使其职权[3] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，如董事人数不足规定人数等[22] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[52] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[60] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[61] 独立董事相关 - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[65] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[66] 审计与风险控制委员会相关 - 成员为三名，其中独立董事两名，召集人由独立董事中会计专业人士担任[67] - 每季度至少召开一次会议，决议需全体成员过半数同意后提交董事会审议[68] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[71] - 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议[77] 财务与利润分配相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[79] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[79] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[81] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[86] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[86][87] 其他 - 公告发布时间为2025年9月25日[95]