经营投资决策权限 - 经营投资事项资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会批准[8] - 经营投资事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会批准并披露[8][10] - 持有50%以上权益子公司经营投资视同公司行为，参股公司按相关金额乘参股比例规定执行[11] 交易审议规则 - 购买原材料等交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等情况需董事会审议并披露[12] 合同签署权限 - 总经理有权签不超5000万元销售、采购及其他业务合同，超5000万元需董事长签署同意[13] 捐赠决策权限 - 连续12个月内捐赠总额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下由总经理决定[17] - 连续12个月内捐赠总额占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%由董事会决定[17] - 连续12个月内捐赠总额占最近一期经审计净资产绝对值超1%经董事会同意后需股东会审议[17] 投资审批流程 - 拟实施投资事项前，业务部门协同相关部门提供资料报总经理办公会议审议后办审批程序[16] 投资项目考察因素 - 经营投资项目审议决策应考察投资相关法规政策、产业政策等因素[18] 审计评估时间要求 - 审计、评估基准日距协议签订日不得超6个月、12个月[19] 期货和衍生品交易决策 - 期货和衍生品交易预计动用资金占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[25] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[28] - 公司可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超12个月[25] 期货和衍生品交易披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元需及时披露[27] 期货和衍生品交易限制 - 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易[22] 套期保值业务要求 - 套期保值业务期货和衍生品品种应与公司生产经营相关[22] 境外交易要求 - 公司拟在境外开展期货和衍生品交易需审慎评估风险[22] 内控制度要求 - 公司从事期货和衍生品交易应建立健全内控制度[22] 应急处理要求 - 公司应制定期货和衍生品交易应急处理预案并设止损限额[26] 制度执行与解释 - 公司制度未尽事宜按国家法律法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》执行[31] - 公司制度自股东会审议通过之日起施行，修改时相同[31] - 公司制度由股东会授权董事会负责解释[31] 公司名称 - 公司为杭州热威电热科技股份有限公司[32]