战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 定期会议每年至少召开一次，一次应在上一会计年度结束后的四个月内召开，提前五天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[16][17] - 会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年[13] 审计委员会 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，其中独立董事二名[19] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司聘请或更换外部审计机构，需审计委员会形成审议意见并向董事会建议后，董事会方可审议[10] - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[19] - 每季度至少召开一次会议，定期会议召开前五天须通知全体委员，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[31] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过[31] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[33] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[24] - 年度财务报告审计工作时间安排由审计委员会与会计师事务所协商确定[28] - 应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[28] - 在年审注册会计师进场前后均需审阅公司财务会计报表并形成书面意见[28] - 财务会计审计报告完成后，需表决并将决议提交董事会审核[28] - 向董事会提交会计师事务所本年度审计总结报告和下年度续聘或改聘决议[28] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名[39] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[39] - 会议应于召开前五日通知全体委员，原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[47] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决定须经全体委员的过半数通过[47] - 会议记录保存期限不低于十年[49] - 决策前，公司人力资源部需提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[44] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提出相关建议和材料[45] - 委员连续两次未能出席会议，视为不能履行职责，董事会应撤换该委员[48] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式召开[47] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名[55] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[55] - 定期会议每年至少召开一次，其中一次应在上一会计年度结束后的四个月内召开，且应于会议召开前五天通知全体委员[61] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员的过半数通过[61] - 委员连续两次未能出席会议，视为不能履行职责，董事会应撤换该委员[62] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[57] - 公司董事的薪酬计划须报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[57] - 下设工作组，负责提供公司有关经营及被考评人员资料，筹备会议并执行决议[55] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存年限不少于十年[63] 其他 - 本工作细则解释权归属公司董事会，修改应经董事会审议通过[35][65]