会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[4] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知，特殊情况不限[7] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席有四项原则[12] - 以现场召开为原则，临时会议可视频等方式召开[15] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[16] - 除特殊情形外，决议须全体董事过半数通过[16] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后为准[16] 董事回避 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[17] - 出席无关联董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[17] 提案审议 - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[18] 会议记录 - 可全程录音[18] - 秘书安排记录，含多项内容[18] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[19] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[19] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[19] 档案保存 - 秘书保存会议档案，期限十年以上[20] 规则实施 - 本规则经股东会通过实施，原规则废止[22]