公司治理结构调整 - 拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，免去胡光驰、金莉莉监事职务[14] - 拟新增1名职工代表董事，董事会席位由7名增至8名，非独立董事由4名增至5名，独立董事3名不变[15] 股份与注册资本变更 - 因第一期限制性股票激励计划，83名激励对象的68,427股限制性股票被回购注销，注册资本由40,255.1538万元变更为40,248.3111万元，总股本由40,255.1538万股变为40,248.3111万股[16] 资金运用 - 首次公开发行股票超募资金总额为4589.38万元，拟用1350.00万元永久补充流动资金，占比29.42%[26][30] 募投项目 - 年产4000万件电热元件生产线扩建项目总投资额54289.65万元，募集资金拟投入45568.18万元[29] - 杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管及管理系统加热器项目总投资额28662.97万元，募集资金拟投入24089.17万元[29] - 技术研发中心升级项目总投资额6315.98万元，募集资金拟投入6315.98万元[29] - 调整后募投项目总投资额89268.60万元，募集资金拟投入75973.32万元[29] 股权结构 - 公司整体变更设立时发行普通股总数为36,000万股，每股面值1元，厦门布鲁克投资有限公司认购28,800万股，占比80%，宁波热威投资管理合伙企业认购3,600万股，占比10%，杭州布鲁克企业管理合伙企业认购3,600万股，占比10%[38] - 公司股份总数为40,255.1538万股，已发行股份数为40,248.3111万股，全部为人民币普通股[38] 股东与股权相关规定 - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自己名义诉讼[44] 会议相关 - 现场会议时间为2025年10月10日14:00，地点为浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[9] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[84] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[84] - 若无重大投资等事项，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的60%[86] - 全资或控股子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的60%[86] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[83]