股东会相关 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月9日14点召开，网络投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[18] - 股东发言、提问时间30分钟，每次不超3分钟[9] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[23] - 审计委员会同意召开临时股东会5日内发通知，未发通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集[24] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[25] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[27] - 年度股东会召集人20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[29] - 股东会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告说明原因[29] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[32] - 现场会议地点变更，召集人提前至少2个工作日公告说明原因[32] - 董事会收到独立董事或审计委员会提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[22][9] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[37] - 股东会选举两名以上非职工董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[37] - 股东会会议记录保存不少于10年[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[45] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[44] 董事会相关 - 《董事会议事规则》2025年8月修订[51] - 董事会对股东会负责，法定职权集体行使[53] - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权需在公司章程明确原则和内容[53] - 董事会由7名董事组成，3名独立董事，1名职工董事[55] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[60] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议[61] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知[65] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[68] - 一名董事不得接受超两名董事委托[70] - 董事会决议表决一人一票[73] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，审议担保、财务资助事项，还需经出席会议的2/3以上董事同意[73] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[74] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[74] - 董事会会议记录保存不少于10年[77] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[84] - 直接或间接持公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 在直接或间接持公司已发行股份5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[89] - 独立董事候选人最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被证券交易所公开谴责、3次以上通报批评不得被提名[89] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[90] - 在公司连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[90] - 董事会、单独或合并持公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[90] - 独立董事连任不超6年[94] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[94] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[94][95] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[98] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[102] - 审计委员会每季度至少开一次会，会议须有三分之二以上成员出席[103] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[105] - 应披露关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[99] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[102] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等工作[104] - 独立董事工作记录及会议资料至少保存10年[107,111] - 独立董事应向年度股东会提交述职报告，最迟在公司发年度股东会通知时披露[107] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料信息[111] - 2名或以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[111] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[111] - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况[111] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[113] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[113] - 独立董事津贴标准由董事会预案、股东会通过并在年报披露[113]