股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日召开，现场会议14点开始，地点在杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年9月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议审议议案包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案、未来三年股东分红回报规划议案、前次募集资金使用情况报告议案等[3] 可转债发行情况 - 公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件[16] - 可转换公司债券发行总额不超过31,095.40万元[17] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[17] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[17] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式[18] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 转股数量Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[28] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的债券[28] - 可转换公司债券有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元人民币[29] - 可转换公司债券有条件回售触发情形：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70% [31] - 可转换公司债券赎回期与转股期相同，为发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[31] - 可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可行使回售权一次，不可多次行使部分回售权[32] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[32] 募集资金投向 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过31095.40万元，用于新型智能装备产业化基地等三个项目[40] - 新型智能装备产业化基地项目投资总额22572.17万元，募集资金投入22572.17万元[40] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额4123.22万元，募集资金投入4123.22万元[40] - 补充流动资金项目募集资金投入4400.00万元[40] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[40] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为12个月，自方案经股东会审议通过之日起计算[44] - 公司多份报告于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[46][48][51][53][56][58][60] - 董事会提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[63] - 公司将办理可转债发行申报等多项事宜，部分授权有效期至相关事项存续期内，其余为12个月[64] - 可转债发行获审核通过和注册批复则授权有效期延续至实施完毕[64] - 公司提请股东会审议本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[68]