会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事可提议召开临时会议[8] 会议通知与出席 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[21] - 董事连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事不得同时委托两名以上董事[22] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，3个月内董事会会议不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或全体董事二分之一以上同意，会议主持人应提议暂缓表决或取消提案[38] 独立董事规定 - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票，应说明理由、依据、风险及对公司和中小股东权益影响[30] - 公司披露董事会决议时，应同时披露独立董事异议意见，并在决议和会议记录中载明[31] 表决与决议规则 - 董事在主持人宣布表决结果后或规定时限结束后表决，表决情况不予统计[32] - 不同决议内容矛盾，以形成时间在后的决议为准[34] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权形成决议[35] 会议档案与保密 - 董事会会议档案保存期限为10年[47] - 董事会会议需将应披露决议公告，公告前与会等人员对决议内容保密[44]