委员会组成 - 委员会委员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会管理 - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[6] - 任期与董事会相同，可连选连任[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 其他 - 会议应有记录，交董事会秘书保存[20] - 细则由董事会制订，通过之日起生效[20]