会议与提名 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年9月23日召开，7名董事全部出席[2] - 提名刘志刚、季久云、卫来为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名李思飞、张晓涛、苏宏泉为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[5] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度，表决均7票同意[8][9][10][12][13][14] - 《独立董事工作制度》等15项制度修订议案获审议通过[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 修订《累积投票实施制度》等多项制度，表决均7票同意[35][37][38][39][41][42][43][44] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[45] - 董事会同意于2025年10月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会[46] 人员信息 - 刘志刚、季久云、卫来等截至公告披露日未持有公司股票[50][51][52] - 李思飞、张晓涛、苏宏泉截至公告披露日未持有公司股份[54][55] - 卫来、李思飞等与持有公司5%以上股份股东无关联，任职资格符合规定[52][54][55][56]