战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 决策前期准备由投资评审委员会负责[9] - 召开前3天通知，紧急可口头通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他规则 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 委员与议题有利害关系应回避表决[15] - 细则自董事会决议通过生效，原细则废止[17]