会议信息 - 第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年9月12日发出[2] - 会议于2025年9月23日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应到会董事7名，实到会董事7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》[3] - 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同[4] - 该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[4] 委员会调整 - 审计委员会调整为陈君、桂卫萍、卞惠良，陈君为召集人[3] - 薪酬与考核委员会调整为陈君、蒋维、卞永刚，陈君为召集人[3] - 战略委员会调整为卞惠良、卞永刚、蒋维，卞惠良为召集人[3] - 其他董事会专门委员会组成人员不变[4]