会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事一次会议不得接受超2名董事委托[17] 会议表决 - 会议表决实行1人1票[20] - 审议提案需全体董事过半数投赞成票通过[22] - 公司担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[22] - 董事回避表决有相关规定[24] - 提案未获通过短期内不应再审议[25] - 部分情况会议应暂缓表决[26] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[27] - 秘书安排人员记录会议，与会董事签字确认[27] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[28] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[28][30] 保密与规则 - 会议参加人员需保密[30] - 本规则报股东会审议通过生效，原规则废止[33]