战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，含1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 下设投资评审小组，由总经理任组长[8] 会议相关规定 - 需提前三个自然日通知，紧急情况除外[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[17] 其他规定 - 会议记录保存10年[18] - 参会人员保密至信息公告披露[18] - 细则自董事会审议通过生效实施[22]