公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等内容[3] 股份相关 - 已发行股份数为5585.5896万股，均为普通股，面额股面值每股一元[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[17] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[21] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[24] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等担保须经股东会审议[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[26] 会议相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[31] - 董事会收到相关提议或请求，10日内给出书面反馈，同意则5日内发通知[32][33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] 董事与高管 - 董事任期每届三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[47] - 董事辞职或辞任，董事会2个交易日内披露情况，公司60日内完成补选[49][50] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司承担赔偿责任，有故意或重大过失也担责[67] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[74] - 特定情况可不进行利润分配，如审计报告非无保留意见等[74] - 董事会、监事会、审计委员会审议利润分配方案需相应表决通过[75] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[72] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[78] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议需经董事会决议[79]