独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 会计专业独立董事候选人需有5年以上相关全职工作经验[5] - 担任独立董事需有五年以上法律、经济等工作经验[7] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8][9] - 最近36个月内有违法违规记录人员不得担任[10] - 无被证监会采取禁入措施且期限未届满记录[10] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[12] - 独立董事连任不超6年[14] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职或被解职致人数不足，60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经独立董事过半数同意后提交董事会[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 在相关委员会中占多数并担任召集人[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] - 工作记录及公司资料至少保存10年[25] - 向年度股东会提交述职报告并披露[25][26] - 特定情形及时向上海证券交易所报告[26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[28] - 定期通报运营情况，配合考察等工作[29] - 会前可与秘书沟通，董事会反馈落实情况[29] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[29] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[30] - 健全与中小股东沟通机制[30] - 给予相适应津贴，标准董事会制订，股东会审议披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高股东[33]