董事会会议通知 - 定期会议提前10日通知全体董事，每年至少两次[4] - 临时会议提前3日通知，董事长10日内召集主持[5] 议案相关 - 提前5个工作日（临时会议3个工作日）送达议案，疑义会前2日书面提出[5] - 三分之一以上董事等有权提议案，重大事项党委先研究[9] - 关联交易议案须二分之一以上独立董事同意再表决[9] 会议举行与表决 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议过半数通过[6] - 表决方式为记名投票或举手，通讯会议可传真或邮件表决[12] 记录保存 - 原始记录等秘书保存两年，两年以上移交档案室不少于10年[17] 规则生效 - 规则自股东会通过生效，抵触按法规执行[19]