审计工作安排 - 制定审计委员会年报工作规程提高信息披露质量[2] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[2] 报表审阅流程 - 注册会计师进场前审阅简式财务报表[2] - 进场后加强沟通并再次审阅报表[2] 报告提交与表决 - 对年度财务报告表决后提交董事会审核[2] - 至少每年向董事会提交履职评估报告并披露[2] 事务所相关决议 - 向董事会提交续聘或改聘会计师事务所决议[2] 其他规定 - 审计委员会对所知信息负有保密义务[3] - 财务总监协调审计委员会与注册会计师沟通[3] - 制度由董事会制定、修订、解释，审议通过后生效[3]