公司基本信息 - 公司于2010年1月14日获批发行2350万股人民币普通股，2月9日在深交所上市[9] - 公司注册资本为1,654,585,820元[14] - 公司设立时发行股份总数为70,000,000股，每股面值1元[22] - 公司已发行股份总数为1,654,585,820股，均为人民币普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[31] - 持股5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[32] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[39] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[41] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[41] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[47] - 公司控股股东、实际控制人不得强令公司违法违规提供担保[47] - 公司控股股东、实际控制人不得利用未公开信息谋利[47] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制规定[48] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[53] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[54][55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在收到请求10日内反馈是否召开临时股东会，同意则5日内发出通知[55][60] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发出通知[57][60] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[65] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[65] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[50][51] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[52] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[52] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[52] 股东会投票相关 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[69] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[69] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[85] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3人[110] - 应由董事会批准的交易事项涉及资产总额占比为10%以上，超过50%需提交股东会审议[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名[135] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[137] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[137] 公司财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度财报，前6个月结束后2个月内披露中期财报[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149][150] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%，或每年现金分配利润不少于10%[153] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[173] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[174][175][178] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[185] 章程相关规定 - 公司出现特定情况时应修改章程[191,192] - 股东会决议修改章程且需审批的须报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[192] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程[192]