董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人，设董事长1人[5] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[9] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议至少提前3日通知，情况紧急除外[12] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续2次未出席也不委托出席，董事会建议撤换[17] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[7] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[8] 表决与决议 - 董事会表决一人一票，以投票方式进行[19] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成[21] 其他要点 - 公司名称为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司[31]