股本相关 - 公司设立时发行股份总数为5630万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为45386.8993万股，股本结构为普通股45386.8993万股[17] - 公司注册资本为人民币45386.8993万元[8] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 收益与诉讼相关 - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[24] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[30] 股东会审议事项 - 股东会审议连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[38] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[38] 担保审议规则 - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[39] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[39] 会议相关规则 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议或请求后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[43][44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[47] 董事相关 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东提名推荐[61] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事所得票数须达出席该次股东会股东所持表决权的1/2以上[62][63] - 董事任期不超过3年，每届董事会任期为3年[74] 董事会权限 - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足30%的非关联交易[84] - 董事会审议批准交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的非关联交易[84] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[95] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[95] 委员会相关 - 审计委员会成员3名以上，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[101] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员均3名以上[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[114] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[112] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[124]