公司治理 - 2025年9月22日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 董事会成员总数9名，设1名职工董事[1] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数5630万股，面额股每股1元[4] - 公司股份总数45386.8993万股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份收购 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%可收购股份[5] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；因合并等6个月内转让或注销；因维护权益等合计持股不超10%且3年内转让或注销[5] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%[6] - 董事、高级管理人员等6个月内买卖股票，所得收益归公司[6] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关部门诉讼[9] 重大事项审议 - 股东大会审议购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[13][14] - 股东大会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13][14] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，须经股东会审议通过[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币，须经股东会审议通过[17] 会议相关 - 董事会审议批准非关联交易有多项标准，涉及资产总额、净额、主营业务收入、利润、成交金额等[46][47] - 董事会对关联交易表决，需全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[68] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[69] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露，审计负责人向董事会负责[76][77] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得提前委任[77]