会议信息 - 会议召集通知于2025年9月3日在巨潮资讯网及三大证券报刊登[3] - 网络投票交易系统投票时间为2025年9月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议于2025年9月22日下午15时在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室召开[4] 股东出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共403名，代表有表决权股份13.71亿股，占比49.4110%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份11.36亿股，占比40.9292％[7] - 参加网络投票的股东共398名，代表有表决权股份2.35亿股，占比8.4817%[8] - 参加会议的中小投资者股东共401名，代表有表决权股份2.37亿股，占比8.5273%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意13.41亿股，占比97.8162％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》同意13.35亿股，占比97.3453％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意13.35亿股，占比97.3423％[17] - 《独立董事制度》同意1,334,654,000股，占比97.3419％，中小投资者同意占比84.5978％[18] - 《对外担保制度》同意1,334,675,130股，占比97.3434％，中小投资者同意占比84.6067％[19] - 《关联交易决策制度》同意1,334,693,930股，占比97.3448％，中小投资者同意占比84.6147％[21] - 《募集资金管理制度》同意1,334,675,030股，占比97.3434％，中小投资者同意占比84.6067％[22] - 《会计师事务所选聘制度》同意1,334,696,530股，占比97.3450％，中小投资者同意占比84.6158％[23] - 增选非独立董事同意1,359,149,699股，占比99.1285％，中小投资者同意占比94.9500％[24] - 增选独立董事同意1,369,251,356股，占比99.8652％，中小投资者同意占比99.2191％[25] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意1,369,429,785股，占比99.8783％，中小投资者同意占比99.2945％[26] - 《关于公司发行境外上市股份（H股）并上市的议案》同意1,368,785,877股，占比99.8313％，中小投资者同意占比99.0224％[28] - 《关于公司发行境外上市股份（H股）并上市方案的上市地点》同意1,368,800,777股，占比99.8324％，中小投资者同意占比99.0287％[29] - 发行股票的种类和面值等多项议案，同意股数为1,368,799,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8323%[31][32][33][34] - 定价方式议案，同意股数为1,368,737,277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8277%[36] - 发行对象、发售原则议案，同意股数为1,368,738,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8278%[37][38] - 公司转为境外募集股份并上市议案，同意股数为1,368,717,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8263%[40] - 授权董事会处理发行H股并上市事项议案，同意股数为1,368,784,777股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8312%[40] - 公司公开发行H股股票募集资金使用计划议案，同意股数为1,368,784,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8312%[43] - 中小投资者对发行股票的种类和面值等多项议案同意股数为234,323,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0282%[31][32][33][34] - 中小投资者对定价方式议案同意股数为234,261,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0019%[36] - 中小投资者对发行对象、发售原则议案同意股数为234,261,930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0023%[37][38] - 中小投资者对公司转为境外募集股份并上市议案同意股数为234,241,630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9937%[40] - 《关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，同意1,368,779,577股，占比99.8308％，中小投资者同意234,303,330股，占比99.0197％[44] - 《关于公司聘请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意1,368,785,477股，占比99.8313％，中小投资者同意234,309,230股，占比99.0222％[44][45] - 《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用），同意1,368,779,277股，占比99.8308％，中小投资者同意234,303,030股，占比99.0196％[45][46] - 《山金国际黄金股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用），同意1,368,778,777股，占比99.8308％，中小投资者同意234,302,530股，占比99.0194％[47] - 《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用），同意1,368,779,277股，占比99.8308％，中小投资者同意234,303,030股，占比99.0196％[47][48] - 《独立董事制度（草案）》（H股发行后适用），同意1,368,797,577股，占比99.8321％，中小投资者同意234,321,330股，占比99.0274％[49] - 《对外担保制度（草案）》（H股发行后适用），同意1,368,796,177股，占比99.8320％，中小投资者同意234,319,930股，占比99.0268％[50] - 《关联交易决策制度（草案）》（H股发行后适用），同意1,368,793,977股，占比99.8319％，中小投资者同意234,317,730股，占比99.0258％[52] - 《募集资金管理制度（草案）》（H股发行后适用），同意1,368,794,577股，占比99.8319％，中小投资者同意234,318,330股，占比99.0261％[53] - 《关于公司公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》，同意1368796077股，占比99.8320％，反对2285900股，占比0.1667％，弃权17100股，占比0.0012％[54] - 《关于公司公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》，中小投资者同意234319830股，占比99.0267％，反对2285900股，占比0.9661％，弃权17100股，占比0.0072％[54] - 《关于全资子公司之间提供担保的议案》，同意1369418685股，占比99.8774％，反对1596792股，占比0.1165％，弃权83600股，占比0.0061％[56] - 《关于全资子公司之间提供担保的议案》，中小投资者同意234942438股，占比99.2898％，反对1596792股，占比0.6748％，弃权83600股，占比0.0353％[56] 会议合规情况 - 律师认为本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果符合规定，合法有效[57]