公司基本信息 - 公司于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1350万股[3] - 公司注册资本为人民币372,017,690元[9] - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为372,017,690股，均为人民币普通股[21] 股东与股份 - 公司发起人龚少晖认购股份数为2425.08万股，持股比例60.627％[19] - 公司发起人厦门中网兴管理咨询有限公司认购股份数为400.00万股，持股比例10.000％[19] - 公司发起人沈文策认购股份数为305.60万股，持股比例7.640％[19] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[24] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[35][36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会或董事会向法院诉讼，也可自己名义诉讼[39][40] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长若干名[94] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[103] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[106] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事人数不少于1/3，设职工代表董事1名[94] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[114] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[115] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[118] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[118] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[120] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任，其他高管人员任期与总经理一致[125] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或解聘，可代行总经理职权[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50％以上可不再提取[134][135] - 每年现金分配利润不低于当年母公司可分配利润的10%，最近三年累计不低于三年母公司年均可分配利润的30%[140] - 公司发放股票股利需经营良好、股价与股本规模不匹配且经股东会审议通过[141] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[133] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，内部审计机构向董事会负责[146][147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[152][153]