董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于1/3，有1名职工代表董事[6] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[12] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[12] - 与关联自然人成交超30万元关联交易经董事会审议[15] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易经董事会审议[15] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议[15] - 为关联人提供担保无论数额大小提交股东会审议[15] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项提交股东会审议[15] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[19] - 召集人接提议十日内召集主持会议[21] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，非直接送达电话确认[21] - 书面会议通知变更提前三日发，不足三日会议顺延或全体董事认可[24] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[25] - 一名董事不超接受两名董事委托[28] - 表决一人一票，除非过半数出席董事同意举手表决，否则书面表决[30] - 审议通过提案超全体董事人数半数投赞成票[31] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] 其他规定 - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[33] - 董事会秘书安排记录会议，记录含日期、地点等[34] - 与会董事签字确认记录，有异议书面说明[35] - 决议违法致损失，参与董事赔偿，异议者免责[35] - 违规对外担保，审计委员会建议撤换投赞成票董事，其负连带赔偿责任[35] - 董事长督促落实决议，检查通报执行情况[36] - 会议档案保存不少于十年[36] - 规则“以上”“以下”含本数[38] - 规则由董事会制订报股东会通过生效，修改亦同[39] - 规则未明确或不一致按相关规定执行[40] - 规则由董事会解释[41]