董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[10] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，任期3年，连选可连任[20] 董事任期与限制 - 非职工董事和职工董事任期均为3年，连选可连任[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[4] 董事会权限 - 有权审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%的事项[13] - 有权审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上、低于50%且绝对金额超1000万元的事项[13] - 有权审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上、低于50%且绝对金额超100万元的事项[13] - 有权审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于50%且绝对金额超1000万元的事项[13] - 有权审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上、低于50%且绝对金额超100万元的事项[13] - 审议公司与关联自然人交易金额在30万元以上（公司提供担保除外）及与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）的关联交易[16] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[22] - 每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[23] - 召开临时会议，应在会议召开前5日以前以专人送达、邮件、传真的方式通知全体董事[23] 会议变更与通知 - 定期会议书面通知发出后，如需变更相关事项或提案，应在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[25] 表决规则 - 出席会议的每一董事享有一票表决权，表决方式由会议主持人决定[33] - 审议对外担保事项时，须经出席会议无关联关系董事三分之二以上同意[34] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[34] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[38] 决议相关 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的董事会决议[38] - 会议记录保存期限为15年[40] - 需在董事会会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[44] - 决议公告应包含会议通知、召开情况、董事出席情况、议案表决情况等内容[46] 决议执行 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实[48] - 董事长、总经理或专人需向董事会报告以往决议执行情况[49] - 董事会秘书定期或不定期向董事汇报决议执行情况[51] 规则生效 - 本规则自股东会审议批准之日起生效，修改也经股东会批准生效[53]