股本结构 - 公司股份总数为27440万股，均为普通股[5] 章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，尚需股东大会审议[1][4] - 明确董事长为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人[4] - 高级管理人员增加财务负责人和本章程规定的其他人员[4] - 明确公司设立党组织及相关活动、机构和经费保障[5] - 法定代表人以公司名义活动，公司担责后可追偿有过错代表人[4] - 股东起诉和公司起诉表述更清晰明确[4] - 同次发行同种类股份每股发行条件和价格规定改为相同[5] - 规定发行面额股以人民币标明面值[5] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[6] - 股东对违规决议有权60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关方起诉[8] 股东会职权 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保事项[11] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保事项[11] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[11] - 授权董事会对发行公司债券作出决议[11] - 决议或授权公司发行股票、可转换为股票的公司债券[11] 股东权利 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提提案[12] - 全体普通股股东、持有特别表决权股份的股东等有权出席股东会[12] - 股东会拟讨论董事选举事项需披露候选人资料[12] 会议规则 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[14] - 选举董事时累积投票制下股份表决权可集中使用[15] 董事规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[18] - 兼任高级管理人员和职工代表董事总计不超董事总数1/2[16] - 董事出现特定情形公司将解除职务[16] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[17] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾规定年限不能担任董事[16] - 担任特定违法公司法定代表人未逾3年不能担任董事[16] - 董事保密义务辞任后有效，其他义务任期结束后1年内有效[18] - 股东会可解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[18] 董事会职权 - 制订公司利润分配和弥补亏损方案[18] - 制订公司增加或减少注册资本、发行证券及上市方案[18][19] - 拟订公司重大收购、合并等方案[18][19] - 决定对外投资项目金额不超过5000万元[19] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[18][19] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议召开3日前书面或电话通知全体董事[21] - 关联董事不得表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[21] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[20] 审计委员会 - 成员为3名，其中独立董事2名[24] - 每季度至少召开一次会议[24] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[24] 利润分配 - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[29] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[29] 内部审计 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[30] - 内部审计机构监督检查公司业务等，向董事会负责，受审计委员会监督指导[30] 公司合并与解散 - 合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[1] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司10日内公示[2] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[2] - 公司因特定原因解散，董事15日内组成清算组清算[2]