董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 七种情形下应召开临时会议[5] - 董事长10日内召集并主持临时会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[7] - 紧急时临时会议通知时间不受限[8] - 定期会议变更通知提前2日发出[10] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托他人出席遵循四条原则[14] - 一名董事不超接受两名董事委托[14] 表决规则 - 未指定期间递交表决结果视为弃权[15] - 审议提案超全体董事半数同意，担保需三分之二以上[18] - 董事回避时无关联董事过半数通过[21] 其他 - 提案未通过且无重大变化一个月内不再审议[21] - 会议档案保存十年[26] - 决议公告含多方面内容[24][25] - 会议可录音，记录需参会人员签名[22] - 矛盾决议以时间在后为准[19] - 按授权行事，重大业务集体决策[23] - 表决意向分三种，未选或多选需重选[18] - 规则制订报股东会审议通过生效[33]