会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东提议等三种情况应开临时会议[6][7] - 董事长十日内召集主持会议[9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日书面通知[10] - 紧急时可口头通知并说明[9] 会议变更与延期 - 定期会议变更需提前三日书面通知[10] - 两名独立董事联名可书面提延期，董事会应采纳[10] 董事出席 - 董事连续两次未出席且不委托，建议股东会撤换[12] - 独立董事如此，董事会三十日内提议解职[12] 会议举行与表决 - 过半数董事出席会议方可举行[17] - 关联董事表决回避，无关联董事过半数出席[20] - 决议一般需全体董事半数以上赞成，部分事项有额外要求[22] - 部分情况可要求暂缓表决[20] - 提案未通过，一个月内不重审[22] - 一人一票，记名书面表决[21] 会议记录与档案 - 记录方式有纪要和决议[21] - 秘书做好记录，与会人员签字确认[23][25] - 会议可全程录音[25] - 档案保存十年以上[27] 其他 - 提案应符合四个条件[14] - 秘书征求意见形成初步提案[14] - 秘书会后上报并披露信息[27] - 未披露前参会人员保密[28] - 董事长督促决议落实并通报情况[28] - 规则经股东会批准生效，解释权归董事会[30]