公司基本信息 - 公司于2000年8月9日首次发行4000万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为438,847,974元[7] - 公司1993年12月成立，发起人江苏舜天国际集团有限公司以净资产折股104,163,900股，占总股本87.78%[24] - 公司设立时发行股份总数为112,725,900股，面额股每股金额为1元[24] - 公司已发行股份数为438,847,974股，全部为普通股[25] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同，党委设书记1名、副书记1至2名[18][19] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不超董事总数1/2[105][106] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[116][117] - 公司设总经理1名，每届任期三年[152][156] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[25] - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[33] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80][81] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[101][102] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[126] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[127] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[120] - 独立董事行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意，特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[136][138] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[145] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[166] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[170] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[170] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[177] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[181][185] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[193] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[194][195][196] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司解散应在10日内公示解散事由[200] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[201]