公司基本信息 - 公司1993年12月成立，发起人江苏舜天国际集团有限公司以净资产折股104,163,900股，占总股本的87.78%[5] - 公司设立时发行股份总数为112,725,900股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为438,847,974股，全部为普通股[5] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中第七章监事会相关条款被废除[43] 法定代表人及股东责任 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人[2] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 持有5%以上股份的股东等将股票或证券在6个月内买卖，所得收益归公司所有[7] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权，新增决定公司重大会计政策调整等职权[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[28] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[28] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[29] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[31] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[35] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[35] - 股东会审议利润分配政策调整或变更议案，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上同意[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[38] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[38]