内部审计制度 - 公司于2025年9月制定内部审计制度[1] - 审计档案各项资料保存10年[13] 审计工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告工作[10] - 内部审计机构每年提交内部审计工作报告[10] 特定事项检查 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查特定事项[12] 内部控制计划 - 内部审计机构应制定年度内部控制自查计划[12] 责任与报告披露 - 董事会对内部控制制度负责并保证信息披露准确[3] - 审计委员会应出具年度内部控制评价报告[15] - 公司披露年报时披露评价报告及核实意见[16]