委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员变动致人数低于规定三分之二时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[5] - 每年按需开会，会前七天通知全体委员[12] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 委员可委托一名其他委员代为出席并表决[12] - 按顺序审议议题，全部议案审议完依次表决[14] 决策流程 - 相关职能部门为决策提供公司主要财务指标等资料[10] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[10] 薪酬与计划审批 - 负责制定公司董事及高管考核标准、薪酬政策与方案等[7] - 董事薪酬计划、股权激励计划报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他规定 - 会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯（传真）表决[14] - 决议经出席会议委员签字生效，次日向董事会通报，书面文件保存不少于十年[15]