董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[11] - 连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换董事[17] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等不能担任董事[10] - 单独或合并持股1%以上股东有权提名董事候选人[23] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[25] 专门委员会 - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[30] - 审计委员会审核财务信息等工作[32] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序[34] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准并考核[35] - 专门委员会可聘请中介机构，费用公司支付[37] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[40] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议[40] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[44] - 董事会会议须过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[48] - 一名董事不得接受超两名董事委托[50] - 董事会会议可通讯表决，未表达意见视为弃权[51] 交易决策权限 - 非关联交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需决策[61] - 连续12个月累计资产总额达最近一期经审计总资产30％需股东会审议[62] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需股东会审议[64] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%提交股东会审议[65] - 证券投资需董事会和股东会审议，特定比例同意[66] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上关联交易需审议[67] 其他 - 董事会会议记录和档案保存期限为10年[75][76] - 股东可在60日内请求法院撤销违规董事会决议[70] - 独立董事对重大关联交易等事项发表意见需披露[71] - 本议事规则经股东会通过生效，原规则终止[80]