审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[8] - 由董事长等提名，至少每季度向董事会报告一次[8][13] - 定期会议每季度召开一次，提前5日通知，临时会议提前3日通知[16][18] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17][20] - 会议记录保存10年，委员提议临时会议有相关流程[22][27] 薪酬委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[36] - 由董事长等提名，定期会议每年召开一次[36][44] - 委员提议临时会议，主任10日内召集主持[44] - 会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[45][48] - 会议记录保存10年，委员提议临时会议主任3日内发通知[48][52] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[61] - 由董事长等提名，会议提前五天通知[61][72] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[72] - 会议记录保存10年[73] 战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[81] - 由董事长等提名，主任委员由董事长担任[81][82] - 下设投资评审小组，组长由经理担任[82] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知[90] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[90] - 会议表决方式多样，可聘请中介，记录保存10年[90] - 议事规则和细则自董事会决议通过之日起实施[54][75][93]