会议信息 - 2025年第三次临时股东会会议时间为9月30日11:00，地点在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室[7] - 网络投票时间为2025年9月30日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 会议审议议案包括变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》等[10] 财务数据 - 2022年8月5日公司公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额为20亿元[11] - 2024年4月1日至2025年8月31日，累计20000元“欧22转债”转为本公司A股股票，转股股数为265股[12] - 截至2025年8月31日，公司股份总数由609152455股增加至609152720股，注册资本由609152455元变更为609152720元[12] 章程修订 - 《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使[13] - 新增控股股东和实际控制人相关规定，要求其维护上市公司利益[21] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[27] 股东权益与义务 - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[21] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利，撤销需在决议作出60日内提出，轻微瑕疵除外[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等违规致损有诉讼请求权[20] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[36] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换[38] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也需承担赔偿责任[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[52] - 以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%[52]