股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月29日14:00在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室召开[7] - 会议议案为取消监事会并修订《公司章程》[4][7][8] - 计票、监票人员包括两名股东代表、两名监事代表与一名律师[7] 章程修订要点 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需在三十日内确定新代表人[8] - 股东可起诉公司董事、总经理等，不再提及监事[9] - 不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[10] - 公司增加资本方式增加向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形决议和处理时间不同[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内不得转让[12] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[13] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[14] - 公司有合理根据可拒绝股东查阅请求并15日内书面答复[14] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[16] - 公司股东滥用权利应赔偿，滥用独立地位和有限责任应承担连带责任[17][18] 重大事项审议标准 - 重大交易不同指标占比达到一定比例需审议[20][21] - 单笔财务资助、关联交易、投资业务等金额超一定比例需审议[22] - 对外捐赠及赞助超50万元需审议[22] 股东会召开规定 - 董事人数不足、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东会[23] - 董事会收到相关提议或请求后需在规定时间内反馈和通知[23][24] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[25] 股东会提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提提案，召集人收到后2日内公告[26] - 股东会投票时间有规定，股权登记日与召开日期间隔不多于7个工作日[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] 董事相关规定 - 董事会、监事会等可提独立董事候选人，股东会选举两名以上董事实行累积投票制[33] - 当选董事或监事需得票数超出席会议股东所持表决权1/2以上[35] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[37] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[38] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，设审计等专门委员会，独立董事占多数[41] - 董事会会议须经出席会议的2/3以上董事审议同意并做出决议[43] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[44] 独立董事规定 - 独立董事任职有条件限制，需每年自查和评估独立性[45][46][47] - 独立董事对相关事项监督，行使部分职权需全体过半数同意[47][48] 利润分配与报告 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[56] - 公司需按时报送并披露年度和中期报告[56] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[57] 公司其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部控制评价由内部审计机构负责[60] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[62] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[62][63] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[64]