提名委員會－職權範圍 3. 會議 1 BUTONG GROUP 不同集團 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「公司」） 1. 成員 2. 秘書 1.1 公司提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）成立，且須由過 半數獨立非執行董事組成，且至少一名成員為不同性別。 1.2 提名委員會須由董事會主席擔任主席或獨立非執行董事在提名委員會內任 職，並由董事會委任。 1.3 提名委員會成員的委任期限須由董事會於委任日期決定。 2.1 提名委員會秘書須由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為提名委員會秘 書。 3.1 提名委員會成員在必要情況下可隨時召開會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非提名委員會全體成員一致通過豁免 該通知。不論所作出之通知期，提名委員會成員出席會議將被視為成員豁免 所需之通知規定。 3.3 議程及隨附之董事會文件應全部及時送交全體董事，惟最遲須於提名委員會 會議擬定舉行日期前3天（或其他協定期間）。 3.4 提名委員會處理事務所需之法定人數為任何兩名提名委員會成員，其中一名 成員須為獨立非執行董事。 4. 出席會議 5. 股東 ...