人事任命 - 选举谢晓林为第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任张德柱等为副总裁，张德柱暂代总裁职务[8] - 聘任祝凤鸣为财务总监，任期三年[11] - 聘任吴杰为董事会秘书，任期三年[16] - 聘任赵晓妮为证券事务代表，任期三年[19] 会议决议 - 2025年9月19日召开第五届董事会第一次会议[2] - 审议通过公司购买资产暨关联交易议案[21] 其他 - 选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年[7] - 备查文件包括第五届董事会第一次会议决议等[24][26]