董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[8] - 辞任提交书面报告，收到报告生效，两交易日内披露[8] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[13] - 破产或违法相关人员一定期限内不得任董事[3][4] - 独立董事需每年自查及被评估并披露[14] - 违反忠实义务收入归公司，造成损失赔偿[7] - 股东会解任决议作出生效，无理由解任可要求赔偿[10] - 董事会中独立董事占比超三分之一[22] 交易审议规定 - 一年内购售资产超总资产10%由董事会批准[24] - 交易营收、净利润等指标达一定标准由董事会批准[24] - 与关联方交易达一定金额由董事会批准[25] 董事会运作规则 - 董事长由全体董事过半数选举[28] - 董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[31] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[36] - 定期会议变更提前一日通知，临时需全体认可[37] - 会议需过半数董事出席，委托需明确表决意见[37][38] - 一名董事一次接受委托不超两名[39] - 会议以现场为主，紧急可视频等[39] - 董事长未列议案需说明理由，不同意全体董事表决[43] - 年度计划等由总经理拟订、董事长提出[43] - 人事任免议案按权限提出[43] - 表决一人一票，书面投票[45] - 特定事项需三分之二以上董事同意[40] - 关联交易董事回避规则[47][48] - 会议可暂缓表决[48] - 表决票和会议记录保存10年[50][52] - 规则经股东会批准实施修改，董事会解释[56]