股份相关 - 公司于1987年1月首次发行人民币普通股700万股[5] - 1996年11月26日发行内资股2524.02万股并在深交所上市[6] - 公司注册资本为10.794280952亿元，经批准发行普通股总数10.794280952亿股[6][17] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[26] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[26] - 公司因特定情形收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%[23] 股东权益与股东会 - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形提交股东会审议[45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等六种情形2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[59] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数5％以上股份的股东可提名董事（独立董事除外），1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[88] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[105] - 一年内购买、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项由董事会审议批准[109] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[111] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[111] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名[133] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[132] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[133] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[134] 管理层 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[139][140] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司现金分红条件为该年度可分配利润为正等[155] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30％[155] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[156] 其他 - 上市公司提供担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[47] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等六种情形需提交股东会审议[47][49] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[180] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[181] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[180] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[183] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[188]