会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事，临时会议按需召开[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免通知限制[9] 会议变更与出席 - 定期会议变更通知提前3日发出，不足3日需顺延或获董事认可[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托参会[14] 会议表决与决议 - 表决一人一票，记名投票或现场举手[16] - 决议须全体董事过半数通过，担保等需2/3以上董事同意[17] - 董事回避时，非关联董事过半数出席且通过决议，不足三人提交股东会[19] 其他规则 - 利润分配决议可先通知出具审计报告草案[18] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[20] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[20] 会议记录与档案 - 会议记录涵盖日期等内容，秘书按需制作纪要和决议记录[22][23] - 与会董事签字确认记录，董事长督促决议落实[23] - 会议记录签字保存，档案保存期限十年[23][24] 董事管理 - 董事连续两次未出席或12个月超半数需书面说明披露[25] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效[28]