发行H股基本信息 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市[4] - H股每股面值为人民币1元[6] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的10%（超额配售选择权行使前）[9] - 整体协调人可行使不超过发行H股股数15%的超额配售选择权[10] 发行相关决议与授权 - 发行上市相关决议有效期自股东大会通过之日起24个月，若取得相关批准或备案文件，有效期自动延长[17] - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提交股东大会审议[36][37][39][44][45][47][48] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起24个月，若取得监管备案、批准文件则延至发行完成日与行使超额配售选择权孰晚日或授权事项办理完毕之日[36] - 董事会同意授权孙永或其指定人士办理相关事务，授权期限与《授权议案》相同[37] 发行方式与资金用途 - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[8] - 募集资金扣除费用后用于扩充产能等方面，不足或超出情况有对应解决办法，用途调整需授权[20] 公司相关操作与文件处理 - 公司起草、修改、签署相关文件并办理审批等手续[28] - 公司对因发行H股并上市修改的公司章程等文件进行调整修改[33] - 公司在规定范围内对募集资金投资项目进行调整[34] 公司制度与治理调整 - 董事会同意修订现行公司章程，形成《公司章程（草案）》，经股东大会审议通过后于发行上市日生效[38][39] - 董事会同意按照H股上市公司要求修订现行内部治理制度，形成制度草案，发行上市日生效，部分制度需提交股东大会审议[39][40][42] 人员相关安排 - 董事会提名臧翠翠为第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案通过且发行上市日起至第四届董事会董事任期届满之日止[44] - 董事会确认发行后公司董事角色，发行上市日生效[45] - 董事会调整发行H股并上市后专门委员会成员，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，发行上市日生效[46] - 董事会同意聘任孙永、陈佩贞担任联席公司秘书，委任为授权代表，聘任自本次董事会会议审议通过之日起生效[48] 其他事项 - 董事会同意公司在香港进行非香港公司注册，授权期限自本次董事会审议通过至本次发行H股并上市决议有效期满终止[49] - 董事会同意聘任天健国际会计师事务所有限公司为审计机构，需向股东大会申请授权确定审计费用[50] - 董事会同意公司向香港联交所作出电子呈交系统申请[52] - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权，同步修订《公司章程》，需提交股东大会审议[53] - 董事会审议通过《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》，于公司本次发行H股并上市之日起生效[73] - 董事会审议通过《浙江涛涛车业股份有限公司ESG管理办法（草案）》，于公司本次发行H股并上市之日起生效[74] - 董事会同意于2025年10月9日召开公司2025年第二次临时股东大会[75]