公司架构与制度调整 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司原注册资本4560.8929万元拟变更为5016.9821万元，原股份总数4560.8929万股拟变更为5016.9821万股[2][3] - 公司住所拟增加邮政编码314399[2] - 公司法定代表人拟变更为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生[2] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份的情形及决策程序有修订，不同情形有不同处理期限和持股限制[4][5] - 发起人、董事、高级管理人员、控股股东等相关主体持有的股份有转让限制[5] - 公司董事等持有本公司5%以上股份的主体，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权益与会议规则 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务同等[6] - 股东会召开需按规定提前通知，确定股权登记日，股东享有相关权益[6] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 董事会与管理层 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为会计专业人士[31] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规则[34] - 公司设总经理1名，副总经理2名，均由董事会决定聘任或解聘[41] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 信息披露事务负责人空缺时，公司应指定人员代行职责[43] 利润分配 - 公司在盈利且符合分红条件下，采取现金、股票或两者结合方式分配利润[44][45][46][47] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红有不同比例要求[46][47] - 利润分配政策调整议案需经全体董事过半数通过，并经出席股东大会有表决权股东及其代表代理人的三分之二以上通过[49] 其他事项 - 2024年年度权益分派以45,608,929股为基数，每10股转增1股，实施后总股本增至50,169,821股，注册资本增至50,169,821元[59] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订尚需提交公司股东会审议[57][59]